Ежегодно в России выносится свыше 5 тыс. приговоров по преступлениям в сфере экономики, большая часть приходится на ст. 159 УК РФ. Привлечь за мошенничество могут не только чиновника или предпринимателя, но и рядового гражданина. Итак, что сделать, чтобы не стать фигурантом уголовного дела по этой статье и можно доказать невиновность?
Статья 159 — обвинение в мошенничестве
Ст. 159 УК РФ имеет специфический состав преступления, зачастую обвиняют в мошенничестве как за совершение обычных правомерных сделок между гражданами, так и за предпринимательскую деятельность, связанную с определенными рисками. Например, отсутствие платежа за поставленный товар или использование автомобиля по доверенности может стать основанием для уголовного дела.
Сложность в разграничении мошенничества и гражданско-правовых отношений, отсутствие должной квалификации у следователя, а также позиция обвиняемого, что он не обязан доказывать свою невиновность, усугубят ситуацию и все может окончиться реальным сроком. Как правило, суды принимают сторону следователя и даже при наличии косвенных доказательств, принимают позицию стороны обвинения.
Несмотря на то, что по закону гражданин не должен доказывать свою невиновность, ему приходится опровергать доводы следствия. В первую очередь это касается наличия умысла и наличия в действиях состава преступления по ст. 159 УК РФ, показаний свидетелей и потерпевших.
Что такое мошенничество, в чем особенность
В отличие от других видов преступлений мошенничество не носит «физического» характера, ведь обманщик действует с помощью ложной информации, а взаимодействие с потерпевшим строится на доверии. Доверие может обуславливаться родственными отношениями, личными или должностным положением преступника. Злоупотребление может выступать в форме принятия обязанностей, исполнять которые лицо не собирается, либо желанием извлечь незаконную выгоду.
Особенность мошенничества в том, что право на собственность (имущество, деньги и прочие ценности) приобретается путем обмана или введением в заблуждение. В результате преступления жертва «добровольно» отдает имущество обманщику, который не шантажирует и не применяет меры физического воздействия, но ловко манипулирует информацией и оказывает давление на потерпевшего, создавая мнимую добровольность такого деяния. Полученное от обманутого гражданина имущество мошенник использует либо в собственных интересах, либо передает третьим лицам.
ВНИМАНИЕ! Преступления считается оконченным в момент получения мошенником имущества жертвы.
Мошенничество — народная статья
Этот вид преступлений всегда считался одним из самых распространенных, особенно в условиях упрощенного подхода к заключению сделок и доступности информации. Нередко фигурантами дела становятся совсем не предприниматели, а простые обыватели, договорившиеся о продаже машины путем оформления генеральной доверенности.
Если сделка не была заверена на бумаге, продавец машины вполне может доказать виновность покупателя. Для этого достаточно написать заявление и указать, что второй гражданин ввел его в заблуждение и обманом завладел авто. Конечно, в ходе следствия этот факт будет установлен, но обычный договор помог бы избежать этих неприятностей и трат на адвоката.
Виды мошенничества
Видов мошенничеств немало, даже суды могут не сразу разобраться в сути обвинения. С точки зрения УК РФ, такие преступления делятся на несколько категорий:
- обычное мошенничество (ст. 159 УК) с имуществом или деньгами, имущество присваивается путем злоупотребления доверием потерпевшего и его намеренным обманом;
- мошенничество, связанное с ведением предпринимательской деятельности (ст. 159 УК, части 5-7);
- махинации с кредитными средствами, которые виновное лицо получает по подложным документам (ст. 159.1);
- незаконное получение права на льготы и выплаты путем предоставления или непредоставления сведений (ст. 159.2);
- мошенничество со средствами на кредитных картах (159.3);
- обман страховых организаций (159.5);
- мошенничество в сфере Интернет (159.6)
Когда могут обвинить в мошенничестве
Могут ли обвинить в мошенничестве, если нет достаточных доказательств? Такая ситуация маловероятна. На этапе доследственной проверки следователь обязан проверить наличие всех критериев, предъявляемых к ст. 140 УПК РФ, а именно достаточных и убедительных оснований, оправдывающих возбуждение уголовного дела.
Итак, когда же можно стать фигурантом уголовного дела по ст. 159? Вариантов несколько, во-первых, если гражданин предъявил поддельные документы и получил средства из бюджета или кредит. Во-вторых, обманным способом завладел чужим имуществом, убедив жертву в необходимости добровольно отдать его. В-третьих, присвоил чужие средства в ходе осуществления хозяйственной деятельности или обманул страховую организацию.
Мошенничество с деньгами и имуществом
Самая распространенная категория преступлений, подпадающая под действие статьи 159 УК РФ, подразумевает хищение средств граждан, кредитных и страховых организаций, а также мошенничество с деньгами на картах. Преступление совершается путем обмана, под влиянием которого владелец передает ценные вещи преступнику.
Нередко случается так, что работодатель обвиняет в мошенничестве своего сотрудника. Основанием может послужить присвоение товарно-материальных ценностей или денежных средств. Такое преступление также квалифицируется по ст. 159 УК РФ, а назначенное наказание будет зависеть от суммы ущерба.
Мошенничество с получением государственных социальных выплат
Эти преступления квалифицируются по ст. 159.2 УК РФ и предусматривают наказание для тех, кто предоставил недостоверные сведения и тем самым получил право на выплаты пособия, компенсации, субсидии, иные социальных льгот. Также является преступлением умалчивание о фактах, влекущих прекращение данных видов выплат из бюджетов.
Преступление считается оконченным с момента предоставления недостоверных документов в Центр занятости, социальную службу, МФЦ. Как правило, государственные органы устанавливают факт совершения противоправного взаимодействуя с налоговыми органами, полицией, а также ПФ РФ.
Мошенничество ИП
Преступления в сфере предпринимательской деятельности наказываются в соответствии с частью 5-7 ст. 159 УК РФ. Чаще всего эти деяния влекут крупный или особо крупный ущерб и караются не только значительным штрафом, но и реальным лишением свободы.
Совершил ли мошенничество предприниматель можно по следующим признакам:
- он намеренно злоупотреблял доверием;
- желал обманным способом завладеть имуществом, денежными средствами или иными ценностями;
- имеет статус ИП;
- имел умысел до момента совершения преступного действия.
Например, предприниматель заключил договор с ТСЖ на ремонт фасада дома, получил средства на расчетный счет, но в указанные сроки работы не выполнил. В ходе проведения доследственной проверки был установлен факт, что деньги были израсходованы на другие цели, а ИП намеренно не собирался исполнять обязательства.
ВНИМАНИЕ! В зависимости от суммы ущерба такое преступление может быть квалифицировано по части 5 или 6 УК РФ.
Мошенничество с кредитами
Ст. 159.1 предусматривает наказание за мошенничество в сфере кредитования. Привлечь к ответственности можно совершеннолетнего гражданина, предоставившего недостоверные анкетные данные при оформлении займа. Например, гражданин обратился в банк с поддельным паспортом и после перечисления средств на свою карту скрылся.
Особый случай, когда действует целая преступная группа по предварительному сговору. Такие преступления квалифицируются по части 2 ст. 159.1 УК. Если сумма полученного кредита превышает 1 500 000 рублей, то вступает в действие часть 3. В соответствии с частью 4 ст. 159.1 УК РФ хищения на сумму свыше 6 000 000 рублей, подлежат самому суровому наказанию.
Наказание за мошенничество
В зависимости от тяжести совершенного преступления осужденный может быть приговорен к реальному сроку, а также штрафу и исправительным работам. Согласно части 1 ст. 159 УК хищение имущества путем обмана карается штрафом до 120 000 рублей или изъятием дохода в размере годового заработка, либо исправительными (на срок до года) или обязательными (до 360 часов) работами. Суд может назначить наказание в виде ограничения свободы или принудительных работ (не более двух лет), а также отправить в колонию на два года.
На сколько можно сесть за мошенничество
Если преступник действовал не один, а причиненный ущерб признан значительным и если на суде будет дополнительно будет доказан факт предварительного сговора, то в действие вступит часть 2 ст. 159. Она предусматривает несколько санкций:
- штраф до 300 000 рублей либо в размере заработка за период до двух лет;
- 480 часов обязательных работ;
- два года исправительных работ;
- пять лет принудительных работ с ограничением свободы на один год или без такового;
- до пяти лет лишения свободы.
Если доказан факт совершения мошенничества в крупном размере с использованием служебного положения, суд может принять решение применить к виновному часть 3 ст. 159. Наказание предусматривает штраф (от 100 000 до 500 000 рублей), принудительные работы на срок до пяти лет с ограничением свободы либо без применения этой санкции, а также до шести лет лишения свободы со штрафом до 80 000 рублей.
Часть 4 применяется в случае, когда преступление совершила организованная группа, а ущерб оценивается как крупный (например, гражданин лишился недвижимости). В этом случае мошенников могут приговорить к тюремному сроку (до 10 лет) и штрафу до 1 000 000 рублей, или конфискации дохода за период до трех лет с ограничением свободы.
Преднамеренное неисполнение обязательств по договору, повлекшее причинение значительного убытка, карается по части 5 ст. 159 УК РФ. Мошенничество индивидуального предпринимателя может обойтисьштрафом до 300 000 рублей (или доходом за два года), обязательными (до 480 часов), исправительными (до двух лет) или принудительными (до пяти лет) работами с ограничением свободы или без. При наличии отягчающих обстоятельств решение суда по делу будет более суровым, гражданину придется отбывать срок до пяти лет.
ВНИМАНИЕ! Ущерб признается значительным, если он оценивается в сумму от 10 000 рублей.
Если ущерб от мошеннических действий предпринимателя оценивается как крупный, то применяются санкции части 6 ст. 159 УК. При этом сумма штрафа возрастает до 500 000 рублей, срок принудительных работ – до пяти лет, а тюремного заключения – до шести.
ВНИМАНИЕ! Согласно примечанию 2 к ст. 159 УК РФ ущерб более 3 000 000 рублей считается крупным.
Часть 7 касается тех случаев, когда ущерб превышает 12 000 000 рублей, здесь в качестве наказания суд может назначить штраф до 1 000 000 рублей и тюремный срок (до десяти лет).
Стратегия защиты
Если гражданина пытаются обвинить в мошенничестве, но при этом конкретных доказательств не предъявлено, волноваться не нужно. Напротив, после вынесения «отказного» постановления появляется шанс наказать заявителя по ст. 306 УК РФ Ложный донос. Однако при наличии достаточных фактов, указывающих на причастность лица к совершению преступления, дознаватель возбудит дело по ст. 159 УК. А обычно так и случается!
Если Вас обвиняют в мошенничестве, которое Вы не совершали, не стоит уклоняться от беседы со следователем, надеясь, что все докажут без вашего участия.
Первое, что нужно сделать – нанять хорошего адвоката, который поможет правильно выстроить стратегию защиты и оградит от излишнего давления со стороны правоохранительных органов.
Досудебная защита
Досудебная защита осуществляется на этапе доследственной проверки, предварительного следствия, а также после предъявления обвинения (перед передачей дела в суд). Если человека обвиняют в мошенничестве, начинать борьбу следует сразу после получения постановления следователя о проверке материалов, поступивших от заявителя.
На первом этапе проверяются все факты, указанные потерпевшим в заявлении, показания свидетелей, а также могут опросить и того, кто предположительно совершил преступление. Если обвиненный сумеет доказать невиновность по статье или договорится с потерпевшим о компенсации ущерба, следствие вынесет постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Однако при выявлении признаков преступления дело возбудят, начнется второй этап – предварительное следствие.
На втором этапе гражданину присваивается статус подозреваемого, его могут обязать не покидать место жительства до конца следственных мероприятий. Закон не возлагает обязанность доказывать свою невиновность на гражданина, тем не менее он должен содействовать дознанию.
Итак, что делать если тебя обвиняют в мошенничестве:
- нужно давать показания, опровергающие наличие умысла на совершение преступления. Но помните, что любые противоречивые сведения будут проверяться и могут быть использованы против подозреваемого;
- нужно участвовать в следственных действиях, в том числе очных ставках со свидетелями и потерпевшим. Как правило, они направлены на устранение противоречий в показаниях и установление фактических обстоятельств;
ВАЖНО! Иногда очные ставки позволяют установить невиновность гражданина, так как предупрежденные об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ свидетели и потерпевший отказываются от ранее данных показаний.
- нужно предъявлять документы, переписку, фотоматериалы, свидетельствующие в пользу невиновности подозреваемого.
Можно использовать еще один способ – обратиться в суд и обжаловать постановление следователя по ст. 125 УПК. Такие дела рассматриваются быстро (не более 10 дней с момента подачи заявления), а результатом может стать прекращение уголовного преследования.
ВНИМАНИЕ! Обратиться в суд с жалобой нужно не позднее 10 дней с момента получения постановления о признании подозреваемым по уголовному делу. По истечении данного срока в принятии заявления могут отказать.
Если следствие установило наличие преступных мотивов, гражданин переводится в статус обвиняемого. На этом этапе закрыть дело практически невозможно, а защита интересов сводится к оспариванию выводов следствия, свидетельских показаний и ходатайствам о проведении дополнительных мероприятий.
Обязано ли лицо доказывать свою невиновность на этапе следствия? Нужно ли приобщать все свидетельства своей непричастности или за обвиняемого это сделает следователь?
Ни в коем случае не надейтесь на следователя. Только опытный адвокат приложит все усилия, чтобы разбить доводы, изложенные в обвинительном акте, ведь в суде защититься будет гораздо сложнее. Кроме того, в рассмотрении дополнительных доводов стороне защиты могут отказать, если они не были исследованы ранее в деле.
Защита в Суде
После окончания следствия и ознакомления сторон с материалами, дело передается в суд первой инстанции. После принятия документов секретариатом назначается дата слушаний, о чем все стороны уведомляются смс-рассылкой (при наличии согласия) или письменно. Если секретарь суда сообщает подсудимому дату по телефону, она обязана сделать соответствующую отметку в специальном журнале.
ВНИМАНИЕ! Рассмотрение дела в отсутствие обвиняемого, либо его адвоката, является основанием для отмены приговора.
Разберемся, как доказать свою невиновность в суде. В процессе помимо обвиняемого и его адвоката участвует потерпевший, а также прокурор. Стороны защиты и обвинения имеют право заявлять ходатайство, вызывать свидетелей, предъявлять документы, а также результаты экспертиз, просить судью огласить материалы дела.
На этом этапе право доказывать невиновность полностью ложится на адвоката подсудимого, от выбранной им стратегии защиты будет зависеть, накажут ли его подзащитного.
После допроса всех фигурантов дела сторонам предоставляется заключительное слово. В прениях можно озвучить позицию по делу, например, заявить о невиновности, желании компенсировать нанесенный ущерб, наличии смягчающих обстоятельств и прочее. Затем судья удалится в совещательную комнату для вынесения решения.
ВНИМАНИЕ! Как правило, в 10-дневный срок решения суда изготавливаются и выдаются на руки всем сторонам, участвовавшим в процессе.
Обжалование приговора
Если решением суда принято постановление о признании подсудимого виновным, он может подать апелляционную жалобу. Ее направляют в вышестоящую инстанцию в 10-дневный срок с момента получения приговора на руки. Обжалование решения суда возможно при назначении излишне строго наказания, несоответствии фактических обстоятельств дела и выводов суда первой инстанции, нарушении норм УПК, ошибках в обвинительном акте, неисполнении досудебного соглашения и отсутствии расписки о разъяснении прав обвиняемому.
ВНИМАНИЕ! Если пропустить срок, то апелляционную жалобу оставят без рассмотрения.
После принятия документов всем сторонам дается время на предоставление возражений, а затем начинаются слушания. В зависимости от доводов, суд может рассмотреть только жалобу или дело целиком, а в результате вынести оправдательное решение, но обычно, если существуют грубые нарушения, то вышестоящая инстанция выносит решение отправить дело в нижестоящий суд на повторное рассмотрение. Но это редкость. Обычно принимается решение все оставить без изменения.
На этом этапе считается, что осужденный виновен, пока невиновность не доказана в апелляционной инстанции. Поэтому исполнение решения суда начинается сразу же после оглашения решения. Если виновновный приговорен к ограничению свободы, он обязан явиться к инспектору ФСИН и встать на учет, если осужденный получил условный срок. При неисполнении этих требований наказание может быть пересмотрено с условного на реальное.
Проще всего прекратить уголовное дело на этапе доследственной проверки, гораздо сложнее добиться оправдания в суде.
