Отмывание денег представляет собой перевод имущества или финансовых средств в правомерный статус.
По статистике, обвинительных решений по этой статье не много. Это преступление выявить трудно. Очень часто сотрудники правоохранительных органов возбуждают уголовное дело, расследуя другие преступления.
Способы обнаружения преступных доходов все время совершенствуются.
Основная сложность для привлечения недобросовестного руководителя к ответственности за отмывание средств заключается в том, что есть необходимость в доказательстве другого преступления.
В качестве подтверждения используются показания свидетелей. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов прослушивают телефонные переговоры представителей компании. Основной задачей является фиксация договоренностей.
Обратите внимание, что, если уровень доходности компании на рынке, налоговая может поинтересоваться каким образом возникли дополнительные средства.
Что делать при предъявлении обвинений
Если сотрудники правоохранительных органов предъявляют руководителю предприятия обвинения по факту совершения отмывания средств, нужно незамедлительно обратиться к адвокату, который специализируется на урегулировании дел экономической сферы. Более опытные специалисты знают, что на практике следователям приходится сталкиваться с огромным количеством сложностей. Им очень сложно подтвердить обвинения фактическими доказательствами.
Отличить финансовую операцию от сделки довольно сложно. Возникают дополнительные проблемы со стороны правоохранительных органов.
Установка момента окончания фактического преступления предполагает ряд трудностей. Даже в случае обвинения перевода средств на приобретение наркотических средств, возникает ряд проблем. Поэтому содеянное можно классифицировать как передачу средств, но по факту этот процесс не является проведением финансовой операции.
Можно сделать вывод, что опытный адвокат сможет проработать объективные условия защиты. Если удастся установить несоответствия в обвинении, можно будет незамедлительно прекратить уголовное преследование.
Помощь профессионального юриста
Часто людям выдвигают ложные обвинения. Если Вам предъявили обвинения в отмывании денег, то нужно в начале обратиться к профессиональному адвокату за консультацией. Необходимо найти человека, который хорошо разбирается в урегулировании подобных вопросов. Опытный адвокат сможет быстро освободить от обвинений.
